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自然药业-并于2019年昨天以非现场会议结合通讯表决方式召开

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昆明龍津葯業股份有限公司第四屆董事會第十四次會議決議公告

股票代碼:002750 股票簡稱:龍津葯業公告編號:2019-081

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

備查文件:1、經與會董事簽字的董事會決議;

2、《投資設立合資公司協議》。

特此公告。昆明龍津葯業股份有限公司董事會

2019年9月10日

昆明龍津葯業股份有限公司(以下簡稱「公司」)第四屆董事會第十四次會議於2019年9月5日以書面通知、專人送達、電子郵件等方式發出會議通知及會議資料,並於2019年9月10日以非現場會議結合通訊表決方式召開,應參与表決董事9名,截至會議通知要求的表決截止時間,實際參与表決董事9名,與會董事均採用通訊表決方式。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定。經與會董事認真審議通過了以下議案:

根據公司章程,本議案屬公司董事會決策權限,無需提交股東大會審議。

董事會批准公司與呂真軍、葉孫河、方天勝、朱博然、陳由強、陳盛強等六名非關聯自然人簽署《投資設立合資公司協議》。根據《投資設立合資公司協議》,公司與乙方六名自然人計劃在福建省廈門市合資設立「福建龍津堂健康產業有限公司」(暫定名,以下簡稱「合資公司」)。雙方商定合資公司組織形式為有限責任公司,經營期限為30年,業務範圍為食品、化妝品領域,雙方均以貨幣形式出資,註冊資本人民幣2,000萬元,首期出資500萬元,後續投資應當在股東會決議明確的繳納時限繳付到位。甲方持有合資公司51%股權,對應出資額為1,020萬元,對合資公司擁有控制權;乙方六名自然人合計持有合資公司49%股權。本次對外投資符合公司發展戰略,不會損害公司和股東利益,對公司未來發展具有積極意義和推動作用。

一、會議以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關於對外投資設立控股子公司的議案》。

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